Bafin controlla le transazioni con Wirecard con maggiore vigilanza
In un movimento per garantire trasparenza e conformità alle regolamentazioni finanziarie, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca BaFin ha rivalutato le transazioni private con Wirecard effettuate dai suoi dipendenti nel 2018, 2019 e 2020.
La valutazione speciale, avviata dopo una email inviata ai dipendenti di BaFin nel giugno 2020, ha mostrato un aumento significativo delle transazioni private con Wirecard. Nel primo semestre del 2020, 56 dipendenti di BaFin hanno segnalato un totale di 196 operazioni private con riferimento a Wirecard, rappresentando un aumento sostanziale rispetto all'intero anno precedente, quando solo 41 dipendenti avevano segnalato 137 operazioni del genere.
L'email inviata dai dipendenti di BaFin ha sottolineato l'importanza di segnalare qualsiasi operazione che potrebbe entrare in conflitto con i loro compiti ufficiali. Ha anche ricordato ai dipendenti l'obbligo di segnalare le loro operazioni private con Wirecard.
Nel corso dell'intero anno 2020, un totale di 311 dipendenti di BaFin hanno segnalato 316 operazioni private con riferimento a Wirecard. Tuttavia, i risultati della richiesta via email e le informazioni fornite dai suoi dipendenti non sono stati resi noti da BaFin.
La rivalutazione arriva in un momento in cui sono in corso indagini su Wirecard. All'inizio di giugno, BaFin ha presentato una denuncia penale contro Wirecard per il sospetto di manipolazione del mercato. La nuova valutazione si concentra sui titoli Wirecard scambiati dai suoi dipendenti nel 2019 e nel 2020.
BaFin ha preso decisioni importanti riguardo a Wirecard negli ultimi anni, tra cui il divieto di vendita allo scoperto nuda per due mesi sulle azioni Wirecard nel febbraio 2019. Pochi giorni prima dell'insolvenza del gruppo Wirecard, BaFin ha interrotto l'accesso libero del gruppo ai suoi conti presso la Wirecard Bank per proteggere la banca.
È importante notare che BaFin non ha commentato l'email o le informazioni fornite in risposta ad essa. L'autorità di vigilanza finanziaria ha anche rifiutato di commentare ulteriori dettagli quando richiesta da "Handelsblatt".
La valutazione speciale di BaFin indica che la direzione ha riconosciuto l'importanza del caso e sta agendo con cautela per escludere eventuali illeciti da parte dei singoli dipendenti. Tuttavia, non ci sono informazioni pubbliche che specificano quale persona all'interno di BaFin ha effettuato il maggior numero di operazioni private con titoli Wirecard negli anni 2018, 2019 e 2020.
La rivalutazione delle transazioni private con Wirecard da parte dei dipendenti di BaFin corrisponde anche a un aumento delle transazioni private con Wirecard nel loro insieme, con un aumento approssimativo del 40% segnalato. Tuttavia, nel secondo semestre del 2020, il numero di operazioni private segnalate dai dipendenti di BaFin è diminuito rispetto al primo semestre.
Questo articolo si basa sulle informazioni disponibili e non contiene opinioni o informazioni non correlate. Per le informazioni più accurate e aggiornate, si consiglia ai lettori di fare riferimento alle fonti ufficiali.
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