Aumento dell'applicazione nel settore delle criptovalute: il 20% dei siti web chiusi a causa di attività fraudolente in criptovaluta
Nel mondo delle valute digitali, l'Australia ha assistito a un aumento delle azioni regolamentari e delle indagini finalizzate a contrastare il riciclaggio di denaro, le truffe e le attività fraudolente.
Di recente, AUSTRAC, il Centro australiano di analisi delle transazioni e dei rapporti, ha espresso preoccupazioni riguardo al rispetto delle norme contro il riciclaggio di denaro da parte di Binance Australia. Di conseguenza, sono stati nominati revisori esterni per garantire che lo scambio rispetti le regolamentazioni necessarie.
La Commissione australiana per i valori mobiliari e i servizi finanziari (ASIC) si è dimostrata attiva in questo settore. Negli ultimi due anni, le truffe legate alle criptovalute hanno rappresentato il 20% dei siti web truffaldini rimossi. Per migliorare la trasparenza, verrà introdotto un registro pubblico consultabile, che consentirà ai consumatori di verificare se uno scambio di criptovalute è correttamente registrato.
L'aumento delle truffe legate alle criptovalute coincide con un'azione repressiva più ampia contro i reati finanziari online. L'ASIC rimuove attualmente circa 130 siti web dannosi ogni settimana come parte della sua campagna di interruzione continua. Tra luglio 2023 e oggi, l'ASIC ha dismantato circa 3.015 siti web truffaldini legati alle criptovalute.
Gli truffatori hanno adottato tecniche sempre più avanzate, tra cui schemi guidati dall'IA, false pubblicità sui social media e modelli di siti web copia e incolla. Il camuffamento è diventato una tecnica chiave, consentendo loro di visualizzare contenuti diversi a seconda del dispositivo o della posizione del visitatore. Le integrazioni di terze parti vengono inoltre utilizzate per creare l'impressione di legittimità sui siti web truffaldini legati alle criptovalute.
Le perdite legate a queste truffe possono essere consistenti. Ad esempio, l'ASIC ha liquidato 95 società legate a operazioni di "pig butchering" internazionali, ricevendo quasi 1.500 reclami di vittime in 14 paesi, con perdite totali di 35,8 milioni di dollari. Tra gennaio e luglio 2025, l'ASIC ha registrato 57,5 milioni di dollari in multe civili per casi di truffa finanziaria.
Gli organismi di vigilanza hanno anche monitorato attivamente il rispetto delle norme. AUSTRAC ha esaminato 13 scambi di criptovalute, avviato indagini su altri 50 e revocato nove licenze per non aver rispettato gli obblighi. Tuttavia, non ci sono registri o rapporti pubblicamente disponibili che indichino che l'ASIC ha revocato le licenze di qualsiasi società per non aver rispettato i propri obblighi nella mediazione delle criptovalute tra gennaio e luglio 2025.
La lotta contro le truffe non si limita agli scambi di criptovalute. È stata istituita una task force dedicata per monitorare il rispetto delle norme tra i 1.600 ATM
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