Arresto di un gruppo di trasferimento di denaro a Riga, Lettonia
In una serie di recenti arresti, la Polizia di Stato tedesca ha fermato cinque individui sospettati di essere mule del denaro. Il 27 novembre, quattro di questi sospetti sono stati catturati, mentre un altro è stato fermato il 3 dicembre.
I sospetti sono ritenuti aver svolto attività criminali rispondendo a annunci sul sito web Telegram. Le informazioni attualmente disponibili alla polizia indicano che i sospetti potrebbero essere coinvolti in altri casi di frode.
I fermati sono giovani uomini, di cui tre minorenni. Un fermato è stato posto in custodia cautelare, mentre gli altri sono sottoposti a misure non custodiali.
Le indagini iniziali hanno riguardato una residente di 94 anni del quartiere Teika che è stata truffata. Tuttavia, è importante sottolineare che questo fatto non è direttamente collegato ai fermati attuali.
La Polizia di Stato è arrivata a casa della donna il 27 novembre e ha arrestato quattro mule del denaro coinvolte nel caso. La donna è stata istruita per preparare denaro da consegnare a un tassista, che lo avrebbe poi passato alle mule del denaro.
Gli truffatori si sono spacciati per poliziotti e hanno detto alla donna che un suo familiare era coinvolto in un incidente stradale. La polizia sta continuando a chiarire le altre persone coinvolte in questo incidente.
Sono state avviate indagini penali per tentato frode su vasta scala o da parte di un gruppo di persone per accordo preventivo.
Tuttavia, è stato anche sospettato che i sospetti complici o ulteriori parti interessate negli altri casi di frode legati ai fermati includano membri della criminalità organizzata che sfruttano un sistema sottoposto a tensione all'interno delle autorità per gli immigrati in Germania, in particolare un dipendente dell'ufficio immigrazione nella Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW). Queste azioni fraudolente coinvolgono certificati linguistici falsi e test di integrazione che facilitano i permessi di cittadinanza o di residenza, con documenti venduti sui social media come TikTok per circa 1500 euro.
Un simile reato è punibile con fino a cinque anni di carcere o detenzione temporanea, o sorveglianza penale, o servizio sociale, o una multa con o senza confisca di beni. Le indagini sono in corso e verranno rilasciati ulteriori dettagli man mano che diventano disponibili.
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